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Su establecimiento permanente en España es BARCLAYS BANK, P.L.C. Sucursal en España, con sede en el número 1 de la Plaza de Colón, Madrid 28046 (España), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 5.213 general, 4.353 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 15, hoja número 41.341. Barclaycard es una marca registrada de Barclays Bank plc, Sucursal en España.
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Sectores (actividad) Entidad (domicilio) financiero e inversión Barclays Bank, PLC (One Churchill Place, London E14 5HP, Reino Unido) y Barclays Bank, S.A. (Plaza Colón, 1, Madrid, España) financiero y seguros Iberalbion, AIE (Plaza Colón, 1, Madrid, España) seguros Barclays Mediador, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. y CNP Barclays Vida y Pensiones Cia. de Seguros, S.A. (ambas domiciliadas Plaza Colón, 2, Madrid, España) - La celebración, ejecución y control de este documento (incluido el cumplimiento de las normas aplicables, españolas o extranjeras), lo que incluye:
(i) la consulta (para analizar la solvencia financiera del Titular, realizar valoraciones de riesgos y procesos de scoring) de cualesquiera datos relativos a la solvencia patrimonial y antecedentes crediticios del Titular disponibles en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), en ficheros comunes de solvencia patrimonial y de crédito y de cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias (con independencia de que contengan información sobre deudas y/o comportamiento crediticio positivo) y en cualesquiera otras fuentes públicas;
(ii) la comunicación a la CIRBE de la información requerida por la normativa así como, previo requerimiento de pago, la comunicación a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias de cualquier deuda del Titular con el Responsable cierta, vencida, exigible, impagada, respecto de la cual (a) no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o conforme al Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros ni (b) hayan transcurridos 6 años desde su vencimiento (con independencia de que la deuda siga siendo exigible transcurridos estos 6 años);
(iii) la grabación de las conversaciones telefónicas del Titular con el Responsable, por motivos de seguridad; y
(iv) a los efectos de la prevención del fraude y del cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de lucha de financiación del terrorismo y otras formas graves de delincuencia organizada impuestas por la normativa aplicable: (a) la verificación de la identidad del Titular y de la información proporcionada por éste mediante la consulta a cualesquiera fuentes que se consideren idóneas en el sector bancario y financiero, en particular a la Tesorería General de la Seguridad Social, y la comprobación de la inclusión o no del Titular en las listas, nacionales o internacionales, de personas del medio político/políticamente expuestas o asociadas con las actividades ilegales que persigue la normativa citada, elaboradas o recomendadas a estos efectos por las Naciones Unidas, instituciones de la Unión Europea, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), los Bancos Centrales de cualquier país miembro de la OCDE, la Interpol, el Banco Mundial y por los organismos de los EE.UU. OFAC (Office of Foreign Assets Control) y DTC (Defense Trade Controls); y (b) facilitar información sobre las transacciones con el Titular (directamente o a través de proveedores de servicios de pago, sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo cualquier transacción), a las autoridades u organismos oficiales de cualquier país, incluso sitos fuera de la Unión Europea (donde el nivel de protección de datos puede no ser reconocido como equiparable en comparación con el dispensado por la legislación española).
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